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泰媒：泰国查获跨国诈骗集团超100亿泰铢资产

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xinwen.mobi 发表于 2025-12-5 11:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
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泰国警察这回搞了个大动静。

上百万的豪车、能开派对的游艇、市区成片的地皮，还有一串串摸不到底的银行账户——这些东西加一块儿，总共101.65亿泰铢，合22亿人民币。不是赃款，是查出来的赃物。

动手的是泰国反洗钱办公室，带着两百多号人，凌晨六点突袭了曼谷周边三十个窝点。目标很明确：四个跨国诈骗集团，专门在网上搞数字货币投资骗局，还玩“杀猪盘”——专门哄年轻姑娘谈恋爱，谈热乎了再拉去投资，钱一进去就没了影。

这些钱没原地趴窝。诈骗集团养着泰国本地代理，一层一层把钱洗白，最后全砸进曼谷的高档楼盘。有个中资背景的律所专门帮着走账，把豪宅倒手卖给中国买家，资金链盘得漂漂亮亮。警方顺藤摸瓜抄进去的时候，光在Krungthep Kreetha路一个富人区，就端了十二栋别墅，每栋市价五千万铢。

逮人的时候还捞上来一条“大鱼”。泰国名模Kiki Maxim，涉嫌参与洗钱，在突袭行动里落网。这案子的逮捕令总共开了42张，已经抓到29个。

总理阿努廷亲自站台开了发布会，话讲得很硬：泰国把打击电诈提成了“国家议程”，谁也没特权。这话说给跨国犯罪组织听，也说给背后撑伞的人听。

美方那边早就动了刀。去年十月，美国司法部把“太子集团”列为跨国犯罪组织，创始人陈志和146个同伙一起被制裁，顺带扣了价值150亿美元的比特币。这次泰国缴获的财物里，有陈志的大约一百件私产。

一百亿铢只是开始。洗钱窝点能开出律所，杀猪盘能养出名模，水面下的根须比表面看见的粗得多。阿努廷说了一句话挺实在：公众应该对政府抱有信心。这话翻译一下就是：水浑，但有人在清。


泰国, mdash, 洗钱

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