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泰国宣布查获跨国诈骗集团超100亿泰铢资产

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xinwen.mobi 发表于 2025-12-4 16:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
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泰国这回动静闹得挺大。反洗钱办公室前几天开了个会，拍板要把一帮搞跨国诈骗的团伙资产全给没收了，拢共加起来超过130亿泰铢，折合人民币快30个亿 。

这钱可不是一笔，是四大案子凑出来的。最大头的来自一个叫“登泰”的案子，线索七拐八拐，最后指向了柬埔寨那边一个叫Yim Leak的名人，还牵扯到一个南非商人。光这一单，就有68件宝贝要被充公，地皮、豪宅、豪车、游艇全都有，价值121亿泰铢 。

排第二的是个熟脸——柬埔寨太子集团的老板陈志。这人被指是国际犯罪集团的头目，早先在柬埔寨被抓，直接遣送回中国了。泰国这边也没闲着，翻出来他名下96项资产，地、现金、名牌包、珠宝首饰，加起来3.45亿泰铢，全给扣了 。

剩下还有两摊子事儿。一个是“符国安”案，牵扯跨国犯罪组织，涉案5.6亿；另一个叫“Ua Angkoon”，这帮人专门用Line拉群忽悠老百姓炒股票，涉案4600万 。

关键是怎么收。这些资产其实早前就被冻住了，这回是那些所谓“利害关系人”跑来申诉，说钱跟犯罪没关系、赶紧解冻。反洗钱办公室听完，给了一句：证据不够硬，不信。然后就正式请检察官去法院申请，把这些东西全划归国有 。

有意思的是，泰国那边还提了一句：这里头如果有受害者的损失，可以从没收的钱里拨出去赔偿，不非得全塞进国库 。

总理阿努廷早把话放出来了，打击这类犯罪已经成了“国家议程”，什么诈骗、洗钱、人口贩卖，全不手软。这回一口气掏了上百亿的老底，算是把狠话落到了地上 。


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